泰国男子被举报“异常富有”!警方调查后16人被捕

小能 0 2024-05-10

泰国社讯 5月10日,泰国打击犯罪司司长蒙特里警少将主持召开新闻发布会,并在会上宣布,警方成功捣毁了在线赌博网站“AK1688”,并逮捕了该网站的主要头目,分别是33岁的Mix、31岁的Ton以及两人的妻子,同时还抓获了其他12名相关人员。在此次行动中,警方缴获了9辆不同品牌的汽车、2辆大型摩托车,以及现金约100万泰铢、一台点钞机、4张地契、18本银行存折、数十件珠宝和各类资产,总价值达4000万泰铢。

据蒙特里透露,今年4月,接清莱府村民举报称,Ton和Mix一伙人无固定职业,却有大量收入来源,且追踪调查发现,该团伙经常出没于各大豪华场所。此前,这伙犯罪团队秘密开设了一个名为“AK1688”的网络赌博网站。组织内部分工明确,开设赃款交易账户、数字资产账户、设立“营销”部门,同时将从赌博网站的非法盈利转换为数字货币,或用于购置土地、黄金或其他有价值的资产,隐秘性极强,不易于警方查证。

通过检查资金交易过程,警方判定Ton和Mix是该团伙的主要头目。从2021年中至今,不到2年时间,该团伙收受赌资约2亿泰铢,此前为避免被抓,他们还计划将基地转移到老挝。

随后,打击犯罪司第四分局的警察通过现有证据,对21名涉案人员发出了逮捕令,然后针对位于清莱、清迈、廊开和佛统的8个目标地点展开搜查,逮捕嫌疑人16人,查获资产4000余万泰铢。

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