泰国社讯7月5日，泰国中央调查局下属的技术犯罪调查部门对曼谷、清莱、暖武里和巴吞他尼的四个目标地点进行了搜查，并成功逮捕了6名涉嫌跨国在线投资诈骗的犯罪组织成员。这些人包括两名中国籍犯罪嫌疑人，分别是29岁的高某和28岁的陈某，以及四名泰国籍人员。

这些嫌疑人被控多项罪名，包括“结伙作案、参与跨国犯罪组织、冒充他人欺诈公众、通过计算机系统输入虚假信息以欺骗公众、串谋洗钱”等。

该案件的起因可以追溯至2023年10月12日，当时技术犯罪防治委员会成立了“在线反诈骗行动中心”后，接到多起受害者报案称，他们被引诱投资于一个名为Tidex的虚假数字货币网站。诈骗者利用伪造的应用程序和高回报承诺，诱使受害者投资，实际上却未进行任何实质性投资。当受害者试图提取资金时，诈骗者要求他们支付额外费用。

经过详细调查，执法人员发现这些资金被转移到多个私人数字钱包中，以逃避追查。最终，执法部门抓获了6名主要嫌疑人，并查扣了价值超过3000万泰铢（约600万人民币）的资产，包括豪宅（价值超过1200万泰铢）、汽车、摩托车、大量现金、黄金饰品、名表、品牌包、电脑及各种数字货币。